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要使外国犯罪资金远离澳大利亚财产,还有很多工作要做

<p>美国广播公司的四角计划本周强调了对中国犯罪基金可能支撑澳大利亚房地产市场的担忧为什么澳大利亚的反洗钱框架没有提供足够的安慰来解决这些问题</p><p>答案在于澳大利亚反洗钱和反恐融资法的范围,以及这些法律的执行情况,特别是与外国犯罪所得有关的问题</p><p>在20世纪80年代,澳大利亚成为最早采取反措施的国家之一 - 洗钱法1989年,它加入了金融行动特别工作组(FATF)的一小部分国家,带头确定适当的警务措施,然后将FATF发展成为反洗钱措施的国际标准制定者,以及反恐融资措施,2001年增加的任务授权还评估其成员对这些标准的遵守情况,称为“建议”</p><p>这些规则涵盖的企业需要识别和核实其客户的身份,评估和减轻洗钱和他们构成的恐怖主义融资风险并报告可疑交易以及某些大型交易通过这样做他们保护他们从洗钱违法行为及其行业中被洗钱者滥用澳大利亚在1992年至1993年期间以及2014 - 2015年再次担任FATF主席但是,其早期开始采用反洗钱法及其在FATF中的领导作用并未确保澳大利亚的软评估制度2005年,FATF批评澳大利亚的反洗钱和恐怖主义融资制度落后,特别是在其法律的范围和执行方面</p><p>它被认为完全符合12项建议并且基本上符合另一项建议在该阶段适用的49项建议中有14项促使澳大利亚采用目前的2006年“反洗钱和反恐融资法”(AML / CTF法案)该法案建立了与金融机构相关的世界级框架</p><p>总体框架不完整FATF的标准适用于金融机构以及一些所谓的“指定非金融机构”企业和专业“此列表包括赌场,律师,房地产经纪人,贵金属和宝石经销商,以及信托和公司服务提供商2006年,除赌场和金银交易商外,这些都被搁置在一秒钟内反洗钱/反恐怖主义法案改革的一部分尽管有各种声明和政府协商,但在目前对反洗钱/反恐怖主义法案的法定审查中,这些改革尚未实施,同时公司和信托的受益所有权的透明度有限</p><p>它使得房地产市场容易受到洗钱和恐怖主义融资滥用的影响然而,现有刑法的执行不力也令人担忧,澳大利亚有一套完善的法定洗钱和恐怖主义融资罪行,联邦和州/地区一级例如,在联邦一级,“刑法”规定了可以故意犯下的罪行,罔顾后果甚至疏忽,例如在处理合理怀疑是犯罪所得的财产时澳大利亚2015年FATF评估报告发现,涉及外国犯罪所得(包括腐败犯罪)的洗钱罪行不会经常被起诉“因为澳大利亚确实不要认为外国上游犯罪是澳大利亚洗钱的主要原因“(第344条)上游犯罪是产生犯罪所得的犯罪行为当局提到了获取离境证据以证明外国犯罪的困难但缺乏有效的联邦/州执法协调被发现构成了一个特别的障碍,特别是在房地产市场方面:例如,通过房地产的外国非法收益的ML(洗钱)被认为是昆士兰州(黄金海岸)的风险),昆士兰州没有针对此活动的ML定罪 法新社(澳大利亚联邦警察局)表示,它不关注这一风险,认为这项ML活动与国家级别的谓词有关,而昆士兰州犯罪和腐败委员会则表示它不关注这种风险,因为它与外国货币有关,因此法新社的问题与此同时,评估员注意到法新社成功起诉外国谓词(欺诈和腐败)的两个例子,以及昆士兰州巴布亚新几内亚的两项限制令的登记(第344段)因此,整体执法策略并不反映那些希望清洗外国腐败所得的人对滥用房地产市场的高度关注可以做很多事情来加强对房地产市场的保护,防止滥用犯罪行为虽然反洗钱/法典信托基金的法律框架应扩大到FATF标准涵盖的所有业务和专业,合规和繁文缛节的担忧可能会继续推迟第二次改革最好的因此,起点将是利用现有的法律工具,起诉涉及指定的非金融企业和专业和市场的洗钱犯罪,例如房地产市场</p><p>与外国腐败有关,需要与外国同行密切合作增加起诉还将提供有关实际发生的滥用行为的改进证据,并为辩论所需的法律改革的紧迫性和性质提供信息</p><p>但是,澳大利亚还必须提高公司和信托的受益所有权的透明度如果犯罪分子发现它更具风险以自己的名义购买房产,他们将越来越隐藏在商业结构背后因此,改善有关控制公司和信托的公共信息非常重要</p><p>反思洗钱执法优先事项也很重要洗钱检控水平在过去几年有所增加多年但腐败特别是外国腐败,努力获得适当的关注如果澳大利亚希望拥有国际诚信领导地位并提高其在透明国际腐败感知指数中的排名,它将需要加入其国际同行,采取坚决行动打击外国腐败,

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